Relación entre el Cártel de Sinaloa y las organizaciones Chinas para el lavado de dinero
El Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas de México, ha establecido una sofisticada red para el lavado de dinero en colaboración con organizaciones chinas. Esta relación ha sido desvelada a través de la «Operación Fortune Runner», llevada a cabo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La operación ha puesto al descubierto el esquema de blanqueo de capitales que involucra a operadores del cártel y a grupos de transferencia de divisas con sede en el Valle de San Gabriel, California.
Detalles de la Operación
Durante las investigaciones, las autoridades estadounidenses lograron incautar 5 millones de dólares procedentes del narcotráfico. La red desmantelada se dedicaba a recaudar grandes cantidades de dinero en efectivo proveniente de la venta de drogas como fentanilo, metanfetamina y cocaína. Estos fondos eran manejados por casas de cambio clandestinas operadas principalmente por ciudadanos chinos en Estados Unidos.
La demanda de dólares estadounidenses por parte de inversores chinos ha facilitado la colaboración entre el Cártel de Sinaloa y estas organizaciones chinas. Las investigaciones revelaron que las agrupaciones chinas cobran una comisión significativamente menor que otras organizaciones de lavado de dinero, lo que hace que sean un socio atractivo para el cártel.
Estructura del Esquema de Lavado
El esquema de lavado de dinero comienza cuando el Cártel de Sinaloa contrata a las organizaciones chinas para el envío de grandes sumas de dinero en efectivo a cambio de drogas. Una vez que el dinero en efectivo cambia de manos en Estados Unidos, la organización china libera los fondos equivalentes en dólares menos una comisión, que suele oscilar entre el 0.5% y el 2% del monto transferido. Por ejemplo, de los 5 millones de dólares incautados, el cártel habría pagado entre 25 mil y 100 mil dólares en tarifas.
Este método no solo beneficia a los cárteles de la droga al proporcionar una forma efectiva de blanquear sus ganancias, sino que también satisface la demanda de dólares estadounidenses entre los ciudadanos chinos que enfrentan restricciones gubernamentales para transferir grandes sumas de dinero fuera de su país.
El uso de casas de cambio clandestinas y corredores de divisas chinos en Estados Unidos permite a las organizaciones criminales eludir las restricciones bancarias y las regulaciones financieras internacionales. Esta práctica ha llevado a la circulación de más de 50 millones de dólares entre los socios del Cártel de Sinaloa y las casas de cambio chinas, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Las autoridades han presentado acusaciones contra 24 personas vinculadas a este esquema de lavado de dinero, resaltando la complejidad y el alcance de la operación. La capacidad de estas organizaciones para aceptar y procesar grandes cantidades de dinero en efectivo ha creado un canal eficiente y menos costoso para el lavado de dinero del narcotráfico.
La cooperación entre el Cártel de Sinaloa y las organizaciones chinas se ve impulsada por las estrictas regulaciones del gobierno chino sobre la fuga de capitales. Estas regulaciones limitan la cantidad de dinero que los ciudadanos pueden transferir al extranjero, lo que ha llevado a muchos a buscar métodos alternativos e informales para mover sus fondos. Las casas de cambio clandestinas y los corredores de divisas chinos en Estados Unidos se aprovechan de esta situación, proporcionando una solución tanto para los ciudadanos chinos como para las organizaciones criminales.
