Escándalo Financiero en Tan Hiep Phat.
Propietario, Hijo e Hijas en la Mira de la Justicia
El magnate vietnamita, Tran Qui Thanh, presidente del Grupo Tan Hiep Phat, y sus dos hijas, se enfrentan a serias acusación de abuso de confianza y apropiación indebida de fondos, según la agencia de investigación del Ministerio de Seguridad Pública. Las acusaciones se centran en un presunto préstamo con intereses que resultó en la apropiación de 767 mil millones de VND.
Detalle de las acusaciones.
La investigación revela que Thanh y su hijo son acusados de apropiarse de una suma significativa de préstamos mediante garantía hipotecaria sobre proyectos inmobiliarios y tierras. La acusación detallada que utilizaron artimañas y estratagemas para tomar el control de los proyectos y evitar devolver la propiedad, una acción que ha llevado a la propuesta de enjuiciamiento.
Involucramiento de Dang Thi Kim Oanh.
La magnate Dang Thi Kim Oanh, presidenta de dos grandes empresas, ha sido identificada como una de las víctimas de la presunta malversación. Se alega que fue despojada de dos proyectos valorados en más de 600 mil millones de VND. Los detalles indican que, bajo la presión del Grupo Tan Hiep Phat, Oanh se vio obligada a transferir la propiedad de los proyectos a cambio de un préstamo de 500 mil millones de VND, con un 3% de interés mensual.
Las «Reglas del Juego» de Thanh.
La investigación revela conversaciones en las que Thanh impone condiciones desventajosas a Oanh, instándola a transferir acciones y proyectos como garantía para el préstamo. Thanh afirmó que estas condiciones eran parte de las «reglas del juego» y que Oanh debía seguirlas si quería acceder al préstamo. La magnate intentó negociar condiciones más favorables, pero Thanh insistió en su enfoque, argumentando que su empresa no se dedicaba a préstamos y que ella debía seguir las «leyes ocultas» de su juego.
Desafíos y dilaciones en el Pago.
La relación del magnate continúa con desafíos en el pago de intereses y dificultades para contactar a Thanh y su asistente. A pesar de los intentos de Oanh de cumplir con las obligaciones del préstamo, los propietarios de Tan Hiep Phat no facilitaron el proceso y rechazaron recibir los pagos. Esto ha llevado a un conflicto financiero que ahora se encuentra en el centro de la atención pública.
Este escándalo financiero plantea preguntas sobre la ética empresarial y la integridad financiera en el Grupo Tan Hiep Phat, mientras las autoridades investigan a fondo las acusaciones de abuso de confianza y apropiación indebida.
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