Arrestaron a cuatro personas en Córdoba y Santa Fe acusadas de financiar a Hezbollah

Cuatro personas fueron arrestadas en Argentina, en las provincias de Córdoba y Santa Fe, acusadas de participar en una red de financiamiento a Hezbollah, una organización chií libanesa. La operación involucró el uso de criptomonedas y surgió tras una investigación iniciada por la Unidad de Información Financiera (UIF) en agosto de 2024.

Las personas detenidas, dos hombres y dos mujeres, presuntamente transfirieron 1,8 millones de dólares en criptomonedas a una cuenta virtual vinculada a Hezbollah. Las autoridades encontraron en su poder armas, municiones, dispositivos electrónicos, libretas con anotaciones, y dinero en billeteras virtuales.

La investigación se enfocó en transacciones sospechosas entre un ciudadano colombiano nacionalizado argentino y un sirio vinculado a Hezbollah. Las transferencias de criptoactivos se realizaron entre marzo y junio de 2024, utilizando la criptomoneda USTD (Tether, una stablecoin respaldada por el dólar estadounidense). Según la Policía Federal Argentina (PFA), el volumen de fondos transferidos en un período de dos años ascendió a 1,8 millones de dólares.

El operativo incluyó siete allanamientos en La Porteña (Córdoba) y uno en Vila (Santa Fe). La PFA incautó computadoras, teléfonos móviles y armas de fuego. Los detenidos y los objetos confiscados quedaron a disposición del juez a cargo del caso.